证券代码：300384               证券简称：三联虹普          公告编号：2023-016


              北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
            2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。


   北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次
会议由张碧华女士主持，出席本次会议的持有人 66 人，代表 2022 年员工持股计划份额
2,241,234 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2022 年员工持股计划（草案）》和《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2022
年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。会
议审议通过了以下议案：

   一、 审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

   为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股计划管
理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监
督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设
管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一
致。

   表决结果：同意 2,241,234 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。

   二、 审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

   持有人大会同意选举刘晨曦、张碧华、杨宇晨为公司 2022 年员工持股计划管理委员
会委员，刘晨曦为管理委员会主任。上述委员任期与公司 2022 年员工持股计划存续期
间一致。刘晨曦为公司财务总监；张碧华为公司副总经理、董秘；杨宇晨为公司监 事、
证券事务代表。
   表决结果：同意 2,241,234 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。

   三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持
股计划相关事宜的议案》

   为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《员工持股计划管理办法》
等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如 下：
   1、负责召集持有人会议；
   2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
   3、代表全体持有人行使股东权利；
   4、管理员工持股计划利益分配；
   5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所
持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
   6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
   7、办理员工持股计划份额继承登记；
   8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
   9、代表全体持有人签署相关文件；
   10、持有人会议授权的其他职责；
   11、本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权有效期与公司2022年员工持股计划存续期间一致。

   表决结果：同意 2,241,234 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的 0%。



   特此公告


                                       北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 26 日