证券代码：300385           证券简称：雪浪环境          公告编号：2018-081


                    无锡雪浪环境科技股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

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误导性陈述或重大遗漏。



        无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
 次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 10 月 15 日上午 10:00 在公
 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 11 日以通讯方
 式发出，本次会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中现场表决 3 人，
 董事周国忠先生、沈同仙女士、祝祥军先生及周新宏先生以通讯方式表决。会议
 由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召
 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：


 一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

        董事会同意：

     向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请综合授信额度 1 亿元，授信种类
 包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为 2 年。

     向其申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等
 于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资
 金额为准。

     公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的
 相关手续，并签署相关法律文件。
     《关于向银行申请授信额度的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
 网。

        赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的议案》

    董事会认为：公司全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司（以下简称“雪浪
输送”）终止参与设立环保产业并购基金是在结合当前市场环境的情况下，经慎
重考虑作出的决定，因各投资方并未就环保产业基金的设立签订任何协议，雪浪
输送尚未实际出资，因此，本次终止该基金的设立不会对公司的生产经营活动产
生任何实质性影响，也不存在任何违约情形，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，同意该事项，并同意公司及雪浪输送不与相关投资方就该投资事项签署任
何协议。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    《关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的公告》及独立董事
的独立意见详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

    赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。




                                    无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 15 日