证券代码：300385          证券简称：雪浪环境           公告编号：2018-088


                  无锡雪浪环境科技股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
 次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018 年 10 月 29 日上午 10:00 在公
 司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 25 日以通讯方
 式发出，本次会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中现场表决 3 人，
 董事周国忠先生、沈同仙女士、祝祥军先生和周新宏先生以通讯方式表决。会议
 由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召
 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：


 一、审议通过《2018 年第三季度报告》

     董事会认为：《2018 年第三季度报告》真实、准确、全面反映了公司 2018 年
 7-9 月份的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
 披露的信息真实、准确、完整。
     《2018 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

     赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     本次会计政策变更是公司依据财政部颁发的《关于修订印发 2018 年度一般
 企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行
 的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公
 司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策
 变更。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。

    赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于核销资产的议案》

    本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，真实的
反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确
的会计信息；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，
审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此，董事会同意本次资产
核销事项。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   《关于核销资产的公告》及独立董事的独立意见详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。
    赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    特此公告。




                                  无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 29 日