证券代码：300385         证券简称：雪浪环境           公告编号：2019-022


                  无锡雪浪环境科技股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
 次会议于 2019 年 3 月 29 日以直接送达方式发出通知，于 2019 年 4 月 9 日上午
 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈宇先生主持，应参与
 表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
 会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

 一、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

     监事会认为，董事会编制和审核 2018 年年度报告全文及摘要的程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况，
 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
 完整。

     《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露
 网站巨潮资讯网。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

 二、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

     公司监事会听取了监事会主席陈宇先生所作《2018 年度监事会工作报告》，
 该报告客观详尽的反映了报告期内监事会的履职情况。
     《2018 年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    监事会认为，《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018
年的经营成果及财务状况等。
    《公司 2018 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

    监事会同意公司 2018 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以截至
2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,013.513 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金人民币 0.7 元（含税），共计派发现金 9,109,459.10 元（含税）。同时提
议以公司 2018 年 12 月 31 日股本 13,013.513 万股为基数，用资本公积金向全体
股东每 10 股转增 6 股。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：2018 年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的实际需
要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。

    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部
控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网。

       赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤
勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我
们一致同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进
行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且相关审议程序合法合规，因此，
同意公司本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网。

    赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。




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                                               2019 年 4 月 9 日