证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2020-116
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署
的《表决权放弃协议》，截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司 73,277,099
股股份（占公司总股本的 22.00%），其中，有表决权的股份数量为 39,962,505
股（占公司总股本的 12.00%）。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时
股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 11 月 23 日（星期一）
下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 186,790,449 股，
其中有表决权股份 153,475,855 股，占公司有表决权股份总数的 51.1874%。其
中：
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
186,790,449 股，其中有表决权股份 153,475,855 股，占公司有表决权股份总数
的 51.1874%。
2.参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 4,368 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.0015%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
3．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
4．审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
5．逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事
候选人提名的议案》
经参会股东累积投票，选举胡建民先生、杨建平先生、汪崇标先生、陈卓成
先生、周立峰先生和高用贵先生为公司第四届董事会非独立董事。表决结果为：
5.1 选举候选人胡建民先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
5.2 选举候选人杨建平先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
5.3 选举候选人汪崇标先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
5.4 选举候选人陈卓成先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
5.5 选举候选人周立峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
5.6 选举候选人高用贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
6．逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候
选人提名的议案》
经参会股东累积投票，选举祝祥军先生、孙新卫先生和周辉先生为公司第四
届董事会非独立董事。表决结果为：
6.1 选举候选人祝祥军先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
6.2 选举候选人孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
6.3 选举候选人周辉先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
7．逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表
监事候选人提名的议案》
经参会股东累积投票，选举蒋建春先生和董艳红女士为公司第四届监事会非
职工代表监事。表决结果为：
7.1 选举候选人蒋建春先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
7.2 选举候选人董艳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 153,475,855 股 同 意 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；表决结果当选。
其中中小投资者表决结果为：4,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决
权股份总数的 100.0000%。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，
并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪
环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 23 日
