证券代码：300388          证券简称：国祯环保          公告编号：2020-086


               安徽国祯环保节能科技股份有限公司

              第六届董事会第七十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 24 日在公司第一会议室
以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李松珊女士主持，应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人。
    本次会议通知于 2020 年 11 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全
体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会
议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于终止 PPP 项目合同的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止
PPP项目合同的公告》。
    表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司第六届董事会第七十二次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于
2020 年 12 月 11 日（星期五）下午 13:30 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688
号中新网安大厦 16 楼第一会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                                      二〇二〇年十一月二十四日