证券代码：300388         证券简称：国祯环保          公告编号：2020-099


             安徽国祯环保节能科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况
    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25
日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2020年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-089）。
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
    2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2020年12月11日下午1：30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月11
日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月
11日上午09：15-12月11日下午15：00 期间的任意时间。
    4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室
    5、会议主持人：董事长 李松珊女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 9 人，代 表股份
217,632,384 股，占上市公司总股份的 31.1367％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 217,584,184 股，占上市公司总股份的 31.1298％。通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 48,200 股，占上市公司总股份的 0.0069％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份
56,200 股，占上市公司总股份的 0.0080％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.0011％。通过网络投票的股东 7 人，
代表股份 48,200 股，占上市公司总股份的 0.0069％。
    此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
    出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进
行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见 2020 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司提供担保额度的公告》。
    总 表 决 情 况： 同 意 217,602,584 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9863％；反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 26,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.9751％；反对 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.0249％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所叶剑飞、侯婕律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
    1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公
司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                              安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
                                         二〇二〇年十二月十一日