证券代码：300388           证券简称：节能国祯         公告编号：2021-008



                   中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日在

安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届

董事会第二次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际

参会董事 9 人。

    本次会议通知于 2021 年 2 月 19 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董

事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议

召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的

议案》

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，保荐机构国

元证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司第七届董事会第二次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2021 年 3

月 30 日（星期二）下午 13:30 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大

厦 16 楼第一会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。




                                     中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年三月五日