证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2021-009

                   中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月5日
在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第

七届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会监
事5人，实际参会监事5人。

    本次会议通知于2021年2月19日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交
易的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    关联监事齐连澎回避表决。




    特此公告。




                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

                                           二〇二一年三月五日