证券代码：300388              证券简称：节能国祯          公告编号：2021-013



                       中节能国祯环保科技股份有限公司

                       第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日在

安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届

董事会第三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际

参会董事 9 人。

       本次会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董

事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议

召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的 风险评估报 告》

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟回避表决。

       二、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预

案》

       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       关联董事王堤、叶东、王银仓、王利娟回避表决。
特此公告。




             中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                    二〇二一年三月十九日