证券代码：300388            证券简称：节能国祯         公告编号：2021-014

                     中节能国祯环保科技股份有限公司

                     第七届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月19
日在安徽省 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了
第七届监事会第三次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会
监事5人，实际参会监事5人。

       本次会议通知于2021年3月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报
告》

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       关联监事齐连澎回避表决。

       二、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处
置预案》

       具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       关联监事齐连澎回避表决。




       特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

       二〇二一年三月十九日