证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2021-029
中节能国祯环保科技股份有限公司
关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次关联交易需提交股东大会审议；
2、本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较
大的依赖
一、日常关联交易履行的审议程序
2021年4月22日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2020
年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》。关联董事王堤、李炜、
叶东、王银仓、王利娟回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避
表决。
二、2020 年度日常关联交易执行情况及需要确认情况
单位：万元
2020 年预计发生额 2020 年实际发生额
关联交易类别 关联人
或披露指引
安徽国祯国际旅行社有限公司 200.00 17.65
安徽国祯文化传媒有限公司 100.00 0
向关联人采购
安徽国祯健康管理有限公司 450.00 75.16
安徽东方旭电气设备有限公司 4,000.00 654.22
安徽国祯环卫科技有限公司 250.00 50.44
安徽国祯电力科技有限公司 1,500.00 0
安徽亚泰环境工程技术有限公司 100.00 0
蚌埠麦王环境技术有限公司 600.00 234.74
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司 - 285.1
宿州市安国华污水处理有限公司 - 10.14
安徽国祯书院 - 14.72
安徽国祯健康酒店管理有限公司 - 23.01
安徽国祯慈善基金会 注1 300
中交二航局潜江环保有限公司 900.00 1072.19
安徽国祯环卫科技有限公司 100.00 0
太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司 1,500.00 1324.05
灵璧国祯生物质热电有限公司 977.00 0
安徽亚泰环境工程技术有限公司 200.00 0
上海华谊环保科技有限公司 - 16.98
向关联人销售 4829.4
宿州市安国华污水处理有限公司 注2
无为县三峡水环境综合治理第一有限责 818.39
-
任公司
芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责 1504.14
注3
任公司
长江生态环保集团有限公司 - 18.87
安徽安泽环境科技有限公司 - 170.87
临泉国祯自然美环卫有限公司 注4 858.64
关联方销售—— 213.55
安徽国祯集团股份有限公司（等） 300.00
房屋租赁
合计 11,177 12,492.26
注 1：2020 年 9 月 4 日第六届董事会第七十次会议表决结果通过了《关于拟
向安徽国祯慈善基金会捐赠暨关联交易的议案》。详见《关于向安徽国祯慈善基
金会捐赠暨关联交易的公告》（2020-070）。
注 2：公司与参股公司宿州市安国华污水处理有限公司发生的关联交易，主
要系安昕建设承接参股公司宿州市安国华污水处理有限公司所分包的宿州市埇
桥区农村污水治理工程 PPP 项目工程所致，合同金额 2.07 亿元，主要建设内容
为宿州市埇桥区农村污水治理工程 PPP 项目蕲县镇中心镇区污水处理厂及配套
管网，徐桥村、赵楼村、朱庙村等 17 个美丽乡村污水治理工程施工，2020 年 4
月 23 日召开的公司第六届董事会第六十六次会议对本日常关联交易进行了补充
审议程序，已经 2019 年度股东大会审议通过，报告期内发生的关联交易系工程
进度结算所致。
注 3：2020 年 8 月 7 日公司第六届董事会第六十八次会议表决通过了《关于
与芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的议案》。详见关于与
芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的公告（2020-055）。
注 4：2017 年 5 月 26 日第六届董事会第十九次会议表决通过了《关于与临
泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的议案》，详见《关于与临泉国祯自然美环
卫有限公司关联交易的公告》（2017-062 号）。
上述关联交易中公司与参股公司中交二航局潜江环保有限公司发生的关联
交易系公司的潜江分公司受托运营“潜江市集镇污水处理工程 PPP 项目”污水厂、
管网业务所致，2020 年度预计日常关联交易 900 万元，实际发生额 1072.19 万
元，2020 年预计日常关联交易较实际发生额小，公司第七届董事会第五次会议
对该事项进行了补充审议，并提交公司 2020 年度股东大会审议。
除上述关联交易外，其他发生的日常关联交易均在 2020 年度日常关联交易
预计范围内、经董事会（股东大会）审议批准内的事项或者公司章程中总经理办
公会议决策范围内。
三、预计 2021 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 2021 年预计
关联人
类别 发生额 关联交易内容
中节能衡准科技服务（北京）
20
有限公司 网站设计等相关服务
向关联人
采购 中节能兆盛环保有限公司 800 环保设备采购
安徽国祯国际旅行社有限公司 80 员工旅游服务
安徽国祯文化传媒有限公司 50 文化传媒服务
安徽国祯健康管理有限公司 150 体检等相关服务
安徽东方旭电气设备有限公司 1200 采购电气设备等
安徽国祯环卫科技有限公司 100 为污水厂提供环卫服务
安徽国祯电力科技有限公司 600 电气设备采购
安徽国祯书院 50 培训服务
受托运营“潜江市集镇污水处理工程 PPP
中交二航局潜江环保有限公司 1300 项目”污水处理及配套管网设施，公司收
取运营费
提供宿州埇桥区农村污水治理工程 PPP 项
宿州市安国华污水处理有限公司 2100
目工程服务
上海华谊环保科技有限公司 50 提供服务咨询
提供临泉县村镇生活垃圾治理 PPP 项目工
临泉国祯自然美环卫有限公司 1000
程服务
向关联人 太原市麦王瑞能工业废水处理有 太化项目运营服务费，由麦王瑞能以 BOT
1638.05
销售 限公司 模式承接，委托上海麦王公司运营
芜湖市三峡一期水环境综合治理 芜湖市城区污水系统提质增效（一期）委
3600
有限责任公司 托运营服务
无为县三峡水环境综合治理第一 无为县城乡污水处理一体化 PPP 项目委托
2700
有限责任公司 运营服务
利辛县三峡水环境综合治理有限 亳州市利辛县污水厂 PPP 项目委托运营服
3000
责任公司 务
蚌埠中环污水处理有限公司再生 为蚌埠市再生水回用工程 7 万 m/d 外压超
2625.77
水分公司 滤膜系统工艺包项目提供供货服务等
关联方销
安徽国祯集团股份有限公司、安徽
售——房 500
国祯健康产业投资有限公司（等）
屋租赁 向国祯集团及其控股公司收取房屋租金
合计 21563.82
四、关联方介绍和关联关系
1、中节能衡准科技服务（北京）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市海淀区西直门北大街 42 号 16 层 1607
法定代表人：廖原
注册资本：800 万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调
查；软件开发；计算机系统服务；建设工程项目管理；企业管理咨询；技术检测；
工程和技术研究与试验发展；环境监测；规划管理；合同能源管理；销售电子产
品、机械设备、专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,348.77 万元，净资
产 1,226.91 万元，2020 年主营业务收入 2,729.69 万元，净利润 190.93 万元。
（数据未经审计）
与本公司关系：受同一控股股东控制。
2、中节能兆盛环保有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：宜兴市周铁镇兴旺路 2 号
法定代表人：吕金河
注册资本：12200 万元人民币
经营范围：按一级资质从事环保工程专业承包；按二级资质从事机电设备安
装工程专业承包；市政公用工程施工；环境污染防治设备的技术研究、开发、服
务；环境工程的设计；金属冷作加工；水工金属结构、配电开关控制设备、环境
保护专用设备、噪音与振动控制材料及元件的制造、修理；通用机械及配件、五
金产品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 85,171.70 万元，净
资产 50,211.76 万元，2020 年主营业务收入 58,647.09 万元、净利润 5,304.66
万元（数据未经审计）。
与本公司关系：受同一控股股东控制。
3、安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）
法定代表人：李炜
注册资本：9181万元
注册地址：合肥市高新技术开发区科学大道91号
主营业务：项目投资及投资管理（不含股权投资和股权投资管理）；资产管
理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销策划；财务顾问；法律咨询（不含
中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡
环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规定应经审批的，未获审批前不得
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，合并总资产 66.42 亿元，净
资产 25.91 亿元，2020 年主营业务收入 83.63 亿元，净利润 3.37 亿元。（数据
未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东。
4、安徽国祯国际旅行社有限公司
法定代表人：田蓉
注册资本：500 万元
注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼
主营业务：国内旅游服务、入境旅游服务、出境旅游服务（在许可证有效期
内经营）；户外拓展活动组织策划；文化交流活动策划；旅游商品销售；签证服
务；机票酒店预订；车辆租赁服务；会议会展服务；景区规划设计；旅游资讯服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 240.50 万元，净资产
-35.04 万元，2020 年主营业务收入 205.20 万元，净利润-46.46 万元。（数据未
经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
5、安徽国祯文化传媒有限公司
法定代表人：李松筠
注册资本：500 万元
注册地址：合肥市高新区科学大道 91 号国祯大厦 4 楼
主营业务：企业形象设计；品牌顾问；品牌策划；品牌推广；品牌咨询；市
场营销策划；企业标志设计；产品包装设计；平面广告设计、发布；户外广告设
计；广告制作；物料制作；广告工程施工；广告发布；会议展览设计、施工；装
饰工程；商业空间设计；包装设计；表册印刷、装帧；楼宇亮化工程；标识标牌
设计、制作；房地产营销顾问；房地产营销代理；礼品设计、制作；广告器材租
赁、销售；沙盘模型设计、制作；活动策划执行；会议会展服务；模特演出经纪；
文化项目投资；产品终端推广；文化旅游服务；文化交流活动服务；网站设计与
开发；媒体开发；影视拍摄、制作；广告片制作；宣传片制作；多媒体制作；商
业运营管理；招商代理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,270.45 万元，净资
产 270.85 万元，2020 年主营业务收入 277.91 万元，净利润-5.53 万元。（数据
未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
6、安徽国祯健康管理有限公司
法定代表人：李炜
注册资本：1000 万元
注册地址：合肥市高新区天达路 16 号国祯养生酒店二楼
主营业务：健康管理；健康咨询；心理咨询（除诊疗）；医疗机构投资；医
院管理；企业管理；运动健身机构投资及运营；养生、养老服务机构投资；从事
医疗技术领域内的技术研发；医疗技术咨询、技术转让及技术服务；医学研究；
展览、展示服务；保健食品、保健用品、预包装食品、医疗器械、运动器械研发、
销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限定的除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 8,004.83 万元，净资
产-1,516.12 万元，2020 年主营业务收入 1,264.93 万元，净利润-857.82 万元。
（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
7、安徽东方旭电气设备有限公司
法定代表人：李松珊
注册资本：11000 万元
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号
主营业务：电气设备、自动化仪表（除计量器具）、测控系统、环保、机电
设备（除专项审批）的生产、加工；成套自动化设备安装、调试；电缆汇线桥架、
高低压母线槽、支吊架制造、销售；新能源汽车交流充电桩、直流充电桩、充电
站解决方案；自动化设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发；计算机、软
件及辅助设备、电力设备、通讯器材销售。（以上项目涉及行政许可的凭许可证
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 18,979.72 万元，净
资产 8,799.98 万元，2020 年主营业务收入 5,023.08 万元，净利润 328.36 万元。
（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
8、安徽国祯环卫科技有限公司
法定代表人：李松珊
注册资本：10000 万元
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号
主营业务：环卫工程规划、咨询、设计、建设及运营；生活垃圾处理技术研
发及应用；智能垃圾分类系统和数字化管理系统开发、运营和服务；垃圾分类、
收集、转运及处理；道路清扫及保洁；水域环境治理及保洁；生活垃圾处理工程
及设施建设与运营；环卫设备和环卫车辆研发、生产、销售、维修、租赁；建筑
垃圾清运及处置；公厕建设、改造及运营；再生资源回收、运输和处置；园林绿
化咨询、设计、施工及运营养护；普通货物运输；物业服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 16,427.25 万元，净
资产-119.61 万元，2020 年主营业务收入 1,285.73 万元，净利润-875.18 万元。
（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
9、安徽国祯电力科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区佛掌路 21 号
法定代表人：李松筠
注册资本：20000 万元人民币
经营范围：智能化设备的研发、设计、咨询及销售；节能技术及软件的研发、
设计咨询及销售；电力工程施工总承包；机电工程安装总承包；输变电工程施工；
城市及道路照明工程施工；电力设施承装、承修、承试类施工；新能源充电工程
施工；城市道路桥梁工程施工；消防设施施工及安装；地铁配电施工及设备安装；
园林绿化装饰工程的设计及施工；电力工程的咨询、设计、监理、运营及维护；
电力、电力器材、润滑油、变压器、电线电缆高低压柜、机电设备、电力施工机
械及工具销售；综合能源服务；新能源项目投资、施工及运营；售电业务；节能
工程的设计、施工及运营；电网节能改造及运维；合同能源管理；劳务分包；车
辆租赁；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 5446.29 万元，净资
产 3503.71 万元，2020 年主营业务收入 2827.94 万元，净利润 234.33 万。（数
据未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
10、安徽国祯书院
法定代表人：李炜
注册资本：50万元
注册地址：安徽省合肥市高新区梦园路9号四星研发楼4楼东404、405
主营业务：开展中华传统文化的教育、学习、交流、研讨、传承、推广^活
动，与相关精神文明建设单位合作建设亲情教育基地和品德教育、健康养生教育、
绿色环保教育等培训拓展基地。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，国祯书院总资产 50.83 万元，
净资产 51.62 万元，2020 年主营业务收入 108.56 万元，净利润-55.64 万元。（数
据已经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
11、中交二航局潜江环保有限公司
法定代表人：彭文才
注册资本：26791.77 万
注册地址：潜江市园林办事处章华南路 99 号 8 楼 801 室
主营业务：环保设施建设、运营；环境治理（不含危险废物）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 60,581.42 万元，
净资产 24,150.57 万元，2020 年主营业务收入 0 元，净利润-1324.56 万元。（数
据未经审计）
与本公司关系：参股公司
12、宿州市安国华污水处理有限公司
法定代表人：马海峰
注册资本：6120.61 万元
注册地址：安徽省宿州市埇桥区人民路与银河一路交叉口环宇国际广场 5
号楼 15 层
主营业务：城乡供水、污水处理、供排水管网（含泵站类等）、中水回用、
黑臭水体治理、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营
项目、污泥处置环境治理项目及其他市政基础设施的投资、建设和运营业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1.03 亿元，净资产
6,119.8 万元，2020 年主营业务收入 0 元、净利润-49.23 万元。 数据未经审计）
与本公司关系：参股公司
13、上海华谊环保科技有限公司
法定代表人：刘红
注册资本：2000 万元
注册地址：上海市徐汇区华泾镇 1305 弄 10 号 C 区 1 楼 105 室
主营业务：项目投资、环保工程设计、装备加工制造、工程安装调试、技术
咨询及开发、技术培训及服务、托管运营、在线监测及实验室相关软硬件服务。
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,907.49 万元，净资
产 3,203.64 万元，2020 年主营业务收入 21,695.38 万元，净利润 650.95 万元
（数据已审计）。
与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司
14、临泉国祯自然美环卫有限公司
法定代表人：刘端平
注册资本：4000 万元
注册地址：安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处应湾村
主营业务：环卫工程规划、咨询、建设及运营服务；垃圾收集、转运及处置；
道路清扫、保洁；水域环境治理及保洁；环卫设备销售；园林绿化工程和园林维
护；生活垃圾处理技术的研发及应用；物业管理；外墙清洗、保洁服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，临泉国祯自然美环卫有限公
司总资产 2.13 亿元，净资产 7,547.83 万元，2020 年主营业务收入 8,926.07 万
元，净利润 1,533.32 万元。（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%以上股东国祯集团控制的公司。
15、太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司
法定代表人：蔡金波
注册资本：3410.8 万元
注册地址：太原市清徐县太化新材料园区
主营业务：污水处理和再利用：建造，运营，管理相关附属设施，销售污水
处理副产品以及其他与污水处理相关的活动。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可展开经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，麦王瑞能公司总资产 1.31
亿元，净资产 3,706.02 万元，2020 年主营业务收入 2,894.36 万元，净利润 876.68
万元。（数据未经审计）
与本公司关系：麦王环境技术股份有限公司参股公司
16、芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司
法定代表人：黄荣敏
注册资本：131162.787 万元
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区香榭大院 6 栋 1 单元 102 室
主营业务：污水处理厂及配套雨污管网和泵站建设、运营、维护及有关水环
境系统综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理（不
含股权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场
营销策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与
推广；企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律
法规规定应经审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 367,522.34 万元，净
资产 113,186.92 万元，2020 年主营业务收入 3,842.53 万元，净利润-4,859.58
万元。（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司
17、无为县三峡水环境综合治理第一有限责任公司
法定代表人：黄荣敏
注册资本：23346.75 万元
注册地址：安徽省芜湖市无为县福渡镇无为经济开发区城东工业园 8 号
主营业务：污水处理厂及配套雨污管网建设、运营、维护及有关水环境系统
综合治理工程规划、勘察设计、建设、运营管理。项目投资及投资管理（不含股
权投资和股权投资管理）；资产管理；企业管理；建设工程项目管理；市场营销
策划；财务顾问；法律咨询（不含中介服务）；经济信息咨询；技术开发与推广；
企业形象策划，房屋租赁；城乡环境卫生投资、建设及运营管理。（法律法规规
定应经审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 89,166.19 万元，净
资产 21,306.55 万元，2020 年主营业务收入 242.82 万元，净利润-2,317.36 万
元。（数据未经审计）
与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司
18、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司
法定代表人：黄荣敏
注册资本：11000 万
注册地址：安徽省亳州市利辛县淝河路南段
主营业务：污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
与本公司关系：持股 5%股东长江生态环保集团有限公司控制的公司
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 10,999.04 万元，净
资产 10,999.04 万元，2020 年主营业务收入 0 万元、净利润-0.96 万元。（数据
未经审计）
19、蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司
法定代表人：鲁磊
注册地址：安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇卢台村上源路 601 号第三污水处理
厂院内
成立时间：2013 年 5 月 28 日
注册资本：12734 万元
经营范围：建设、管理、运营、维护城镇污水收集、处理、排放设施；污水
处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装、运营、技术
服务；水处理技术的科研、开发、利用；其他与水处理相关业务。（以上不含前
置审批和国家禁止类项目）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】。
最近一期财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，蚌埠中环污水处理有限公司
资产总额 37,920.87 万元，净资产 21,927.56 万元，2020 年度营业收入 7,563.68
元，净利润 1,932.12 万元。
与本公司关系：受同一控股股东控制
五、履约能力分析
公司上述关联方经营状况正常，具备充分的履约能力。
六、定价政策和定价依据
上述工程施工、销售商品、提供或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交
易，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。
七、交易目的和对公司的影响
上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关
联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。
公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、关联交易的签署情况
上述预估的 2021 年关联交易尚未签订协议，待交易发生时，按照市场定价
的原则协商签订协议。
九、关联交易的审核审议
（一）董事会表决情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于确认 2020 年部分日常关联
交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、王银仓、王利
娟、李炜回避表决，由四名非关联董事进行表决。
（二）上述议案已事先得到独立董事的认可，并发表了如下独立意见：
独立董事认为经审核公司补充确认的2020年度实际发生的日常关联交易事
项，系根据业务情况和实际需要发生制定，价格公允，符合公司实际生产经营需
要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司2021年度日常关联
交易项目是必要的；关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、公司第七届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立
意见
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
