证券代码：300388           证券简称：节能国祯           公告编号：2021-037


                 中节能国祯环保科技股份有限公司

                 第七届董事会第六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，本
次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
    本次会议通知于 2021 年 4 月 14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》的议案
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021
年第一季度报告》，关于公司一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2021年4
月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                   中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                         二〇二一年四月二十八日