证券代码：300388           证券简称：节能国祯            公告编号：2021-063


                 中节能国祯环保科技股份有限公司

                 第七届董事会第七次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本
次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事
9 人。
    本次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021
年半年度报告及其摘要》，关于公司2021年半年度报告摘要将同时刊登于2021年8
月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    具体内容详见同日披露的《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评
估报告》。
    公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事先认可意见》和《独立董
事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案关联董事王堤、王银仓、叶东、王利娟回避了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

    公司董事会认为：修订后的公司《信息披露管理制度》符合《公司法》、《证
券法》等相关法律法规规定，有利于规范公司信息披露行为，确保公司信息披露
内容的真实、准确、完整，维护公司及全体股东的合法权益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。


                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                           二〇二一年八月二十五日