证券代码：300388         证券简称：节能国祯         公告编号：2021-069


              中节能国祯环保科技股份有限公司
         关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日、
2021年8月27日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》（2021-066号）以及《关于召开2021年第二次临
时股东大会通知的更正公告》（2021-068号）。
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会
    2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021年9月16日下午1：30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月16
日上午9：15——9：25、9：30——11：30，下午13：00——15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月16
日上午09：15——下午15：00 期间的任意时间。
    4、会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一
会议室
    5、会议主持人：第七届董事会董事长 王堤
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份276,060,842股，占公司总股份的
39.4959％。
    2、现场会议股东出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表公司有表决
权的股份数为217,576,184股，占公司有表决权股份总数31.1285％。
    其中，根据公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司与公司控股股东
中国节能环保集团有限公司签署的《表决权委托协议之补充协议》，安徽国祯集
团股份有限公司已将其持有的公司44,649,515股股份对应的表决权委托给中国
节能环保集团有限公司行使。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东3人，代表股份58,484,658股，占公司总股份的8.3674％。
    4、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 209,600 股，占公司总股份的
0.0300％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 209,600 股，占公司总股份的 0.0300％。
    5、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、非董事高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、提案审议情况

    出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    本议案内容详见2021年8月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露
的公告。
    总表决情况：
    同意276,060,742股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意209,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所陈汐玮、侯婕律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、中节能国祯环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于中节能国祯环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                           二〇二一年九月十六日