证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2021-070


                中节能国祯环保科技股份有限公司

                第七届董事会第八次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，本
次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事
9 人。
    本次会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    修订后的《独立董事工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，《股东大会议事规则》属于公司章程附
件，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议， 董事会议事规则》属于公司章程附件，
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    修订后的《对外担保管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    修订后的《关联交易管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会战略委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    七、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会审计委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    八、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会提名委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    九、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

    修订后的《内部控制制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    修订后的《投资者关系管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十三、审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

    修订后的《重大事项报告制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十四、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十五、审议通过《关于修订<媒体来访及投资者调研接待制度>的议案》

    修订后的《媒体来访及投资者调研接待制度》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

    十六、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十七、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

    修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十八、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理办法》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    十九、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    二十、审议通过《经理层成员业绩考核管理办法》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    二十一、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                              中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                     二〇二一年九月三十日