证券代码：300388          证券简称：节能国祯          公告编号：2021-087


                  中节能国祯环保科技股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，
本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。
    本次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议
召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
召开2021年第四次临时股东大会的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                           二〇二一年十二月八日