节能国祯:独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-04-22
中节能国祯环保科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)《上市公司章程指引》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定,作为中节能国祯环保科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司控股股东及其他关联人占用公
司资金情况、累计和当期对外担保情况进行了认真核查,发表专项说明和独立意
见如下:
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金情况
经核查,报告期内公司不存在控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金
的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际
控制人及其他关联人非经营性占用公司资金的情况。公司已聘请立信会计师事务
所(特殊普通合伙)就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说
明。
二、公司累计和当期担保情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司累计对外担保实际发生额合计
410,777 万元(其中,以前年度累计对外担保实际发生额为 405,777 万元,2021
年度累计对外担保实际发生额为 5,000 万元),占公司 2021 年度经审计归属于母
公司的净资产的比例为 131.80%;除合并报表范围内公司对子公司的担保外,公
司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的
其他对外担保事项。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因
担保而产生损失的情况。公司对外担保均已严格按照《公司法》《公司章程》的
有关规定,执行对外担保的有关决策程序,并能够严格控制对外担保风险,不存
在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项。
特此说明。
独立董事:黄胜忠 郭勤贵 俞汉青
二〇二二年四月二十一日