节能国祯:2021年度监事会工作报告2022-04-22
中节能国祯环保节能科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
2021 年,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关
法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2021
年主要工作汇报如下:
一、2021 年监事会的工作情况
2021 年公司共召开了 7 次监事会会议:
1、2021 年 3 月 5 日,公司召开了第七届监事会第二次会议,会议通过了公
司《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》;
2、2021 年 3 月 19 日,公司召开了第七届监事会第三次会议,会议通过了
《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》、 关于与中节能财
务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》;
3、2021 年 4 月 11 日,公司召开了第七届监事会第四次会议,会议通过了
《公司 2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《公司 2020
年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》、《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、
《关于公司 2021 年度监事报酬事项的议案》、 关于 2020 年度计提资产减值准备
的议案》、 关于确认 2020 年部分日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议
案》、《关于会计政策变更的议案(一)》、《关于会计政策变更的议案(二)》;
4、2021 年 4 月 28 日,公司召开了第七届监事会第五次会议,会议通过了
《2021 年第一季度报告》;
5、2021 年 8 月 25 日,公司召开了第七届监事会第六次会议,会议通过了
《2021 年半年度报告及摘要》、《2021 年半年度对中节能财务有限公司的风险评
估报告》、《关于变更会计师事务所的议案》;
6、2021 年 9 月 30 日,公司召开了第七届监事会第七次会议,会议通过了
《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
7、2021 年 10 月 27 日,公司召开了第七届监事会第吧次会议,会议通过了
公司《2021 年第三季度报告》。
2021 年,在董事会和经营层的积极配合下,监事列席了公司董事会和股东
大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议
案和会议召开程序。
同时,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等
情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得
到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2021 年的工
作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章
制度,努力为公司的发展尽职尽责,圆满完成了年初制定的各项任务;本年度没
有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》
或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度报告,审查
会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认
为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信
会计师事务所对公司的财务报告进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认
定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定,真实地反映了公司 2021 年度的
经营成果和现金流量。
3、监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核,认为:2021 年度,公司按照《公司法》、《证券法》
的有关规定,制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公
司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活
动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。
公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。
中节能国祯环保科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十一日