证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2022-032


                中节能国祯环保科技股份有限公司

           关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、董事辞职情况

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事王银龙先生的书面辞职报告。王银龙先生由于个人原因申请辞去
公司第七届董事会董事职务，辞职后王银龙先生将不再担任公司任何职务。根据
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王银龙先生的
辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，王银龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。

    王银龙先生在公司担任董事职务期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

    公司于 2022 年 6 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于
公司董事辞职及补选非独立董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司持股 5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司推荐，公司董
事会提名委员会审议通过，董事会同意提名李弘焱女士为公司第七届董事会非独
立董事候选人（简历附后），并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任
期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为李弘焱女士作为非独立
董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    本次补选李弘焱女士为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



    特此公告。


    附件：董事简历


                                中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会


                                         二〇二二年六月十日
附件：

                           董事简历

    李弘焱，女，1975 年生，党员，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，
毕业于中国科学技术大学。

    2014 年获“全国五一劳动奖章”。曾任中国银行马鞍山分行办公室副主任、
公司部副经理；交通银行马鞍山分行公司部总经理、信贷执行官、纪委书记、副
行长；交通银行安徽省分行投资银行部、资产托管部、资产管理部副总经理（主
持工作）；安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理助理兼投资三部总经理。现
任安徽省铁路发展基金股份有限公司副总经理。

    李弘焱女士未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不存在《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形；不属于失信被执行人。