证券代码：300388           证券简称：节能国祯          公告编号：2022-046


                    中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届董事会第十六次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日在

合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事
会第十六次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参

会董事 9 人。

    本次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事

发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召

开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2022 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022
年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    具体内容详见同日披露的《2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评
估报告》。
    公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的
《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见》和《独立
董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案关联董事王堤、王银仓、叶东、王利娟回避了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于投资吉首经开区污水处理厂及配套管网工程特许经营
项目的议案》

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
投资吉首经开区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目的公告》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                           二〇二二年八月十九日