证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2022-047


                    中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日
在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第

七届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会议应参会
监事5人，实际参会监事5人。

    本次会议通知于2022年8月5日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事
发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案：

   一、审议通过了公司《2022 年半年度报告及其摘要》

    公司监事会对董事会编制的《2022年半年度报告》进行了认真严格的审
核，并提出如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2022年半年度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022
年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

    二、审议通过了《2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    具体内容详见同日披露的《2022 年半年度对中节能财务有限公司的风险评
估报告》。
本议案关联监事齐连澎回避表决。
表决结果：4票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。




                            中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

                                   二〇二二年八月十九日