证券代码：300388           证券简称：节能国祯          公告编号：2022-050


                    中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届董事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日在

合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届董事
会第十七次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参

会董事 9 人。

    本次会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事

发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召

开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于投资设立项目公司的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资
设立项目公司的公告》（2022-051 号）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                     中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

                                           二〇二二年九月二十三日