证券代码：300388           证券简称：节能国祯        公告编号：2022-054



                     中节能国祯环保科技股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日
在安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦以通讯表决方式 召开 了第

七届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席李松珊女士主持，会 议 应参会
监事5人，实际参会监事5人。

    本次会议通知于2022年10月10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监
事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议召开合法、有效。经全体监事认真审议并表决，通过了以下议案：

   一、 审议通过了公司《2022 年第三季度报告》

    公司监事会对董事会编制的《2022年第三季度报告》进行了认真严格的审
核，并提出如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2022年第三季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会

    二〇二二年十月二十四日