证券代码：300388          证券简称：节能国祯        公告编号：2023-023


                 中节能国祯环保科技股份有限公司

                 第七届监事会第十四次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 4
月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
    本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，本次会议应参与表决监事 5
人，实际表决监事 5 人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了公司《2023 年第一季度报告》

    公司监事会对董事会编制的《2023年第一季度报告》进行了认真严格的审核，
并提出如下的书面审核意见：

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2023年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                  中节能国祯环保科技股份有限公司 监事会
                                         二〇二三年四月二十四日