证券代码：300389          证券简称：艾比森           公告编码：2019-029



                深圳市艾比森光电股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于2019年4月9日在公司20层B会议室以现场方式召开。会议由监事会主席
毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际现场参加监事3名；本次会议的通知于2019
年3月28日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过《关于 2018 年第四季度计提资产减值准备的议案》
    公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，
符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映 2018 年第四季度公
司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2018 年第四季度计提资产减值准备的公告》。
    三、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    经审议，监事会认为公司编制的《2018 年年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

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反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。
    四、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    经审议，监事会认为《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2018 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年度财务决算报告》。
    五、审议通过《关于监事 2018 年度薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董
事、监事、高级管理人员报酬情况。
    六、审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》
    以现有总股本 319,970,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.55 元（含税），合计派发现金红利人民 49,595,384.88 元，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 0 股。（监事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2018 年度利润分配方案的公告》。
    七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》


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    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    九、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得
到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良
好的控制和风险防范作用。《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司 2018 年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    十、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
    经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制
对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或
者个人提供担保的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    十二、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    经审议，监事会认为本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符
合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定
价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。因此，监事会同意本次金额不超过
1,000 万元人民币的关联交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》。
    十三、审议通过《关于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的议案》
    经审议，监事会认为本次惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的相关
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的正常生产经
营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意本次使用金额不超过 1.5 亿元人民币用于惠州工厂二期扩产及投资 MES
智能制造系统。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于惠州工厂二期扩产及投资 MES 智能制造系统的公告》。
    十四、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实


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际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会一致同
意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    十五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经审议，监事会同意选举毛佳女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三
届监事会任期一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举监事会主席的公告》。



    特此公告。




                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2019 年 4 月 9 日




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