证券代码：300389               证券简称：艾比森               公告编码：2020-011



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



      深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2020 年 2 月 25 日在公司 20 层 A 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 7 名，实际参加董事 7 名；公

司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2020 年 2 月 21 日以
邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合
法、有效。
      经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
      一、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

      因公司生产经营及业务发展的需要，拟变更公司的经营范围，同时对《公司
章程》作出相应修改,具体如下：
序号                 原章程内容                            修订后的内容

             第十三条：经依法登记，公司的经        第十三条：经依法登记，公司的经

        营范围是：兴办实业（具体项目另行申     营范围是：兴办实业（具体项目另行申

        报）；LED 电子显示屏、LED 灯、LED 照明 报）；LED 电子显示屏的研发、生产加工、

        产品的研发、生产加工、销售，计算机     销售，计算机软件开发、服务、销售（以

  1     软件开发（以上不含禁止、限制项目）； 上不含禁止、限制项目）；电子设备及自

        LED 灯安装工程（须取得建设主管部门的 产产品的安装、维护、技术咨询、租赁

        资质证书，方可经营）；电子设备及自产 及销售；计算机、软件及辅助设备零售；

        产品的安装、维护、技术咨询及租赁；     节能项目设计、技术咨询与服务；广告

        节能项目设计、技术咨询与服务；广告     发布；会务服务；货物及技术进出口（法
      发布；会务服务；货物及技术进出口（法 律、行政法规、国务院决定禁止的项目

      律、行政法规、国务院决定禁止的项目   除外，限制的项目须取得许可后方可经

      除外，限制的项目须取得许可后方可经   营）。

      营）。

    同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
    本次经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》及《公司章程修正案》。
    二、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 3 月 13 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。




                                              深圳市艾比森光电股份有限公司

                                                                      董事会
                                                           2020 年 2 月 25 日