证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2020-044
深圳市艾比森光电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2019
年年度股东大会现场会议于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 在深圳市艾
比森光电股份有限公司 20 层 A 会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2020 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日交易日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为
2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事
会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 144,173,141
股，占公司有表决权股份总数的 45.7724%（已剔除截止股权登记日公司回购专
用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
144,173,141 股，占公司有表决权股份总数的 45.7724%。通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（注：截止股权登记日，公司总股本为 319,802,313 股，其中公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量为 4,824,100 股，该回购股份不享有表决权，因此
本次股东大会享有表决权的股份总数为 314,978,213 股。）
3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了
会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（五）逐项审议通过《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
5.01 丁彦辉先生 2019 年度薪酬
股东丁彦辉先生为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意 61,665,472 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.02 任永红先生 2019 年度薪酬
股东任永红先生为关联股东，回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意 82,824,650 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.03 邓江波先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.04 Jihong Sanderson 女士 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.05 牛永宁先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.06 刘广灵先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.07 谢春华先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.08 何晴女士 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.09 赵晓先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.10 赵凯先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.11 李海涛先生 2019 年度薪酬
总表决情况：
同 意 144,173,141 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东有表决权股
份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 316,981 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5.12 监事 2019 年度薪酬
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于回购注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 144,173,141 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 316,981 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，
认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
