深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 10 月 19 日在公司 20 层 A 会议室召开，根据《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的
态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下
独立意见：
    一、关于注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权
期到期未行权股票期权的独立意见
    经核查，2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期已
到期，共有 1,385,920 份股票期权尚未行权。公司本次对首次授予第二个行权期
到期未行权的股票期权进行注销符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办
法》的规定，未损害公司及全体股东的权益。因此，我们一致同意公司对激励计
划首次授予第二个行权期内已到期但未行权的 1,385,920 份股票期权予以注销。


    独立董事签字：




             牛永宁                刘广灵                     谢春华



                                                          2020 年 10 月 19 日




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