证券代码：300389           证券简称：艾比森          公告编码：2021-065



                深圳市艾比森光电股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议于 2021 年 7 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 8 名，实际参加董事 8 名；公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2021 年 7 月 9 日以直接
送达、电话及电子邮件等方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票构成管理层收购的
议案》
    公司经 2021 年 3 月 4 日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次
会议、2021 年 3 月 25 日公司 2021 年第二次临时股东大会决议，拟向特定对象
丁彦辉先生发行数量不超过 41,000,000 股（含 41,000,000 股）股票，募集资金
不超过 25,953.00 万元。
    根据上述发行方案，公司本次向特定对象发行股票完成后，丁彦辉先生将成
为公司控股股东、实际控制人。丁彦辉先生现为公司董事长，根据《上市公司收
购管理办法》规定，公司本次向丁彦辉先生发行股票构成管理层收购。
    公司董事会成员中独立董事比例达到 1/2；已聘请评估机构对公司股东全部
权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问就本次
管理层收购出具专业意见。
    丁彦辉先生作为本议案的关联董事，已对本议案回避表决，其他 7 名非关联
董事参与表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相
关公告。
    二、审议通过《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>
的议案》
    根据公司 2021 年度向特定对象发行股票的发行方案，本次向特定对象发行
股票完成后，丁彦辉先生将成为公司控股股东、实际控制人。丁彦辉先生现为公
司董事长，根据《上市公司收购管理办法》规定，公司本次向丁彦辉先生发行股
票构成管理层收购。公司董事会编制了《董事会关于公司管理层收购事宜致全体
股东的报告书》。
    丁彦辉先生作为本议案的关联董事，已对本议案回避表决，其他 7 名非关联
董事参与表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》。
    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟
对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会议事规则》。
    四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 7 月 30 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。


                                           深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 7 月 14 日