证券代码：300389            证券简称：艾比森            公告编码：2023-009



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由
公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 2 月 24 日以电子邮
件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》《董事
会提名委员会工作条例》等有关规定，董事会同意聘任刘金钵先生为公司副总经
理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
聘任副总经理的公告》。
    特此公告。


                                             深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 2 月 28 日