证券代码：300391          证券简称：康跃科技          公告编号：2015-003

                     康跃科技股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述

或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015
年1月5日以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2014年12月30日以通讯方式发
出。参加现场会议的董事会5人，以通讯方式参加本次会议的董事4人，本次会议
应参与表决董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过如下议案：
    1、 关于调整公司组织结构的议案；

    根据公司发展需要，公司对公司组织结构进行调整，并对部分部门进行更名
和职责调整。调整更改后，公司设置营销中心、技术中心、品质管理部、制造部、
采购部、配件部、总经理办公室、行政管理部、财务部、董事会办公室、审计部、
生管物流部等部门。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    2、 关于聘任公司高管人员的议案；

    经总经理提名，董事会聘任曹山河先生为公司副总经理，任期与第二届董事
会任期一致。曹山河先生简历如下：

    曹山河：男，1967年9月生，硕士研究生学历，1990.7——2004.4任亚新科南
岳（衡阳）有限公司主任，2004年4月至今历任康跃增压器、康跃科技股份有限公
司品质管理部经理、工艺试制部经理、总经理助理、总工艺师、技术中心副主任
等职务，现任公司总经理助理。

    公司独立董事对公司聘任曹山河先生为公司副总经理事项出具独立意见，认
为本次高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，被聘任人曹山河先生具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，
不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格
符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，同意聘任曹山河先生为公司副总
经理。

    目前曹山河先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、
实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管
理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发
现曹山河先生有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》关于担任上市公司高级管理人员条件的有关规定。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

   3、 关于内幕信息知情人登记管理制度的议案。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票




    特此公告。




                                            康跃科技股份有限公司董事会
                                                二O一五年一月六日