证券代码：300391          证券简称：康跃科技           公告编号：2015-007


                      康跃科技股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2015年3月24日在公司会议室召开，会议通知于2015年3月14日以通讯方式发出，
本次会议应参与表决董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过如
下议案：

     一、关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目
的议案
    公司将以自筹及贷款方式投资 11759.4 万元建设汽油机涡轮增压器研发及关
键零部件制造技术改造项目。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     详细内容见公司《关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造
技术改造项目的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议

    二、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案

     本公司拟与中国银行股份有限公司寿光支行签署《最高额保证合同》，为
公司全资子公司康诺精工有限公司向中国银行股份有限公司寿光支行申请流动
资金贷款 1800 万元提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     详细内容见公司《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议
     三、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
     公司将于 2015 年 4 月 15 日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015
年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见内容见公司《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                             康跃科技股份有限公司董事会
                                                  二 O 一五年三月二十五日