证券代码：300391         证券简称：康跃科技           公告编号：2015-011


                       康跃科技股份有限公司
               关于对外投资设立合资公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


一、对外投资概述
    鉴于康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或甲方），在涡轮增压器领
域，特别是在大型涡轮增压器方面的技术需求及产业基础，大连玉柴涡轮增压技
术研发中心有限公司（以下简称“大连研发中心”或乙方）研发的大型涡轮增压
器已经形成样机，为充分发挥各自优势，促进产业快速发展，双方于2015年3月
25日签署《合资经营协议》，共同出资设立“大连依勒斯涡轮增压技术有限公司”
（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
    根据公司《重大决策制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会
和股东大会审议。
    本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，公司与大连研发中心不存在任
何关联关系。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合资对方基本情况
    名称：大连玉柴涡轮增压技术研发中心有限公司
    住所：大连旅顺经济开发区兴发路216-3号
    法定代表人：王焱
    注册资本：600万元
    经营范围：内燃机及增压技术产品设计、开发、销售、技术咨询服务；五金
产品、机械设备、电子产品销售。
三、拟设立合资公司的基本情况
    （一）公司名称：大连依勒斯涡轮增压技术有限公司（以工商登记机关最终
核准的名称为准）
   （二）注册资本：800万元
   其中：甲方出资 408 万元，占注册资本的 51％；乙方出资 392 万元，占注册
资本的 49％。
   注册地址为：大连交通大学院内（最终以工商部门注册的地点为准）
   经营范围：涡轮增压器技术及涡轮增压系统设计、开发、生产、销售、服务
及培训。
四、合资经营协议主要内容
    （一）出资比例及出资方式
    合资公司注册资本：800 万元，其中：甲方出资 408 万元，占注册资本的 51％；
乙方出资 392 万元，占注册资本的 49％。
    甲方以现金方式在《合资经营协议》签署后 30 日内以现金方式一次出资；
乙方以现金和资产的方式在《合资经营协议》签署后 30 日完成出资。
   （二）新公司经营机构设置

   1、股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构，股东按照出资比例行
使表决权。
   2、合资公司设董事会，成员为 3 人，其中甲方推荐 2 名，乙方推荐 1 名。
董事任期三年，任期届满，可连选连任。
   3、董事会设董事长 1 人，由甲方委派。董事长任期三年，任期届满，可连
选连任。董事长为公司的法定代表人。
   4、合资公司不设监事会，设监事一名，由乙方推荐，股东会选举产生。监
事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
五、设立合资公司的目的、风险
   （一）合资公司设立的目的
   合资公司将以自主研发船用和其他用途（铁路）大型涡轮增压器研发为主要
方向，同时开展特殊用途小型增压器的研发；以及增压系统及整体化研发，如相
继增压、二级增压、米勒循环系统、MMPC 等；开展增压技术服务和培训；
   合资公司将依托乙方及其股东的实力和科研力量，整合国内行业资源，建设
国家级涡轮增压技术实验室；将乙方持有的大型涡轮增压器进行产业化生产，振
兴中国增压技术民族工业，掌握高端的涡轮增压技术。
   （二）合资公司设立的风险
   合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时
间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，
能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。




   特此公告。




                                           康跃科技股份有限公司董事会
                                             二 O 一五年三月二十六日