康跃科技:第二届董事会第十四次会议决议公告2015-04-17
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2015-017
康跃科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述
或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2015
年4月16日以现场方式召开,会议通知已于2015年4月6日以通讯方式发出。本次会
议应到董事9人,实到董事7人,董事王楠先生、郭伦海先生因工作原因未能出席,
分别委托董事杨恒、董事杨金玉代为出席并表决,符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式,审议通过如下
议案:
1 关于 2014 年度总经理工作报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2 关于 2014 年度董事会工作报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3 关于 2014 年度独立董事述职报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4 关于 2014 年年度报告与摘要的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5 关于 2014 年度财务决算报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6 关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案
公司拟以截至2014年12月31日的公司总股本6667万股为基数,向全体股东按
每10股派发现金红利人民币1.30元(含税),共计派发现金红利866.71万元(含
税);同时,以资本公积转增股本,每10股转增15股,共计转增股本10000.5万股。
转增后,公司总股本为16667.5万股,资本公积余额为66,178,847.98元。上述利
润分配预案符合《公司章程》等的相关规定。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7 关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
8 关于 2015 年度综合授信计划的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
9 关于 2015 年第一季度报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
10 关于 2015 年度研发项目计划的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
11 关于聘任会计师事务所的议案
公司 2015 年度拟继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
审计中介机构
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12 关于 2014 年度募集资金使用情况的专项报告的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
13 关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
14 关于聘任财务总监的议案
经公司总经理郭晓伟先生提名,聘任宗军先生为公司财务总监;任期与第二
届董事会任期一致。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》
15 关于会计政策变更的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
16 关于 2014 年度股东大会议程安排的议案
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
二O一五年四月十七日