证券代码：300391          证券简称：康跃科技          公告编号：2015-017


                       康跃科技股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述

或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2015
年4月16日以现场方式召开，会议通知已于2015年4月6日以通讯方式发出。本次会
议应到董事9人，实到董事7人，董事王楠先生、郭伦海先生因工作原因未能出席，
分别委托董事杨恒、董事杨金玉代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过如下
议案：

    1    关于 2014 年度总经理工作报告的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2    关于 2014 年度董事会工作报告的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3    关于 2014 年度独立董事述职报告的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4    关于 2014 年年度报告与摘要的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5    关于 2014 年度财务决算报告的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6   关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案
   公司拟以截至2014年12月31日的公司总股本6667万股为基数，向全体股东按
每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利866.71万元（含
税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，共计转增股本10000.5万股。
转增后，公司总股本为16667.5万股，资本公积余额为66,178,847.98元。上述利
润分配预案符合《公司章程》等的相关规定。
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   7    关于 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   8    关于 2015 年度综合授信计划的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   9    关于 2015 年第一季度报告的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   10 关于 2015 年度研发项目计划的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   11 关于聘任会计师事务所的议案
   公司 2015 年度拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
审计中介机构
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   12 关于 2014 年度募集资金使用情况的专项报告的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   13 关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   14 关于聘任财务总监的议案
    经公司总经理郭晓伟先生提名，聘任宗军先生为公司财务总监；任期与第二
届董事会任期一致。
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》

   15 关于会计政策变更的议案
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   16 关于 2014 年度股东大会议程安排的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




    特此公告。




                                                  康跃科技股份有限公司董事会
                                                    二O一五年四月十七日