证券代码：300391           证券简称：康跃科技             公告编号：2015-018


                      康跃科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015
年4月16日以现场方式召开。本次会议通知于2015年4月6日以电话、邮件以及当
面送达的方式向全体监事发出。

    本次会议由监事会主席郭宗利先生召集和主持，本次会议应参与表决监事3
人，实际表决监事3人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公
司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过了如下议案：
    1、关于 2014 年度监事会工作报告的议案；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    2、关于 2014 年度报告及摘要的议案
    经审议，公司 2014 年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的规定；公司 2014 年度报告公允地反映了公司 2014 年底的财务状况和
2014 年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对
其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    2014 年度报告，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2015）第 000436 号），报告客
观、公正。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    3、关于 2014 年度财务决算报告议案；
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    4、关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案。
    公司拟以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 6667 万股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利 866.71
万元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 15 股，共计转增股本
10000.5 万 股 。 转 增 后 ， 公 司 总 股 本 为 16667.5 万 股 ， 资 本 公 积 余 额 为
66,178,847.98 元。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
    5、关于 2015 年第一季度报告的议案
    经审议，公司 2015 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定；公司 2015 年第一季度报告公允地反映了公司 2015 年第
一季度末的财务状况和 2015 年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    6、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的
合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关
规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

    特此公告




                                                           康跃科技股份有限公司
                                                           二〇一五年四月十七日