证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2015-030
康跃科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月8日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年5月8日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间：2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间。
4、股权登记日：2015年4月30日
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长 郭锡禄先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份47,555,818股，占
公司总股份的71.33%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份44,500,000
股，占公司总股份的66.75％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共8名，代表股份3,055,818股，占公司总股份的
4.5835％。
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（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议，其
中董事王楠先生委托杨金玉先生参加会议并在相关决议上签字；独立董事魏安
力先生、马朝臣先生委托王宪德先生参加会议，做2014年度独立董事述职报
告，并在相关决议上签字，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程
序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于2015年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下七个议案：
1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权 股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
3、《关于 2014 年年度报告与摘要的议案 》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
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0 股弃权。
4、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
5、《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总
数为 47,555,818 股，47,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的
100%；0 股反对；0 股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外）的表决情
况如下：5,555,818 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；
0 股弃权。
议案1、3、4、5、6、7已经第二届董事会第十四次会议审议通过，议案2
已经第二届监事会第七次会议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体
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内容已于2015年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具
了《关于康跃科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》，认为：公
司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的
资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议
通过的决议合法、有效。
康跃科技股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
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