证券代码:300391 证券简称:康跃科技 编号:2015-030 康跃科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:公司董事会 2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间: (1)现场会议召开时间:2015年5月8日下午14:30 (2)网络投票时间:2015年5月7日-2015年5月8日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间:2015年5月8日 上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间:2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00期间。 4、股权登记日:2015年4月30日 5、现场会议召开地点:公司会议室(山东省寿光经济开发区洛前街1号康 跃科技股份有限公司会议室) 6、现场会议主持人:董事长 郭锡禄先生 7、会议出席情况: (1)出席会议的总体情况 参加会议的股东(代理人)共10名,所持(代理)股份47,555,818股,占 公司总股份的71.33%。 (2)现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共2名,所持(代理)股份44,500,000 股,占公司总股份的66.75%。 (3)网络投票情况 通过网络投票的股东共8名,代表股份3,055,818股,占公司总股份的 4.5835%。 1/4 (4)公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议,其 中董事王楠先生委托杨金玉先生参加会议并在相关决议上签字;独立董事魏安 力先生、马朝臣先生委托王宪德先生参加会议,做2014年度独立董事述职报 告,并在相关决议上签字,律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程 序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会通知已于2015年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站上发布。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审 议通过了以下七个议案: 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》。 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权 股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 3、《关于 2014 年年度报告与摘要的议案 》 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 2/4 0 股弃权。 4、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 5、《关于 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案》 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 6、《关于聘任会计师事务所的议案》 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 议案表决结果:对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总 数为 47,555,818 股,47,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对;0 股弃权。 其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外)的表决情 况如下:5,555,818 股同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 议案1、3、4、5、6、7已经第二届董事会第十四次会议审议通过,议案2 已经第二届监事会第七次会议通过,独立董事就相关议案发表独立意见,具体 3/4 内容已于2015年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定 信息披露网站上发布。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具 了《关于康跃科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》,认为:公 司2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的 资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议 通过的决议合法、有效。 康跃科技股份有限公司董事会 二○一五年五月八日 4/4