证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2015-033


                         康跃科技股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015
年5月29日以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2015年5月18日以通讯方式发
出，出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为王楠、魏安力、
马朝臣及王宪德。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭锡禄先生
主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1．关于聘任公司副总经理的议案；

    经总经理提名，董事会聘任闫超先生为公司副总经理，任期与公司第二届董
事会任期一致。闫超先生简历如下：

    闫超先生：男，1977年10月出生，硕士研究生学历，工程师。2006年9月至2015
年4月任北京美联桥科技发展有限公司副总经理。

    独立董事认为本次提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，被聘任人闫超先生具备履行职责所必须的工作经验、业务专长，不存在法
律法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等中的有关规定，同意聘任闫超先生为公司副总经理。




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    目前闫超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实
际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理
人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现
闫超先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    2．关于聘任公司证券事务代表的议案。

    经董事长提名，董事会聘任杨月晓先生为公司证券事务代表，任期与公司第
二届董事会任期一致。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    有关内容详见公司于同日披露的《关于证券事务代表变更的公告》。



    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                            康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2015年5月29日




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