证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2015-045


                          康跃科技股份有限公司
                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015
年8月17日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2015年8月6日以书面方式发出，
出席现场会议的董事5人，以通讯表决方式出席会议的董事为王楠、魏安力、马朝
臣及王宪德。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭锡禄先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1．关于2015年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2015年半年度报告及摘要》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    独立董事认为：公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，并于
同日在巨潮资讯网披露。



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    3．关于制订公司三项制度的议案。

    公司《独立董事年报工作制度》、《防止控股股东及关联方资金占用专项内控制
度》、《外部信息使用人管理制度》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




    特此公告。




                                                康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2015年8月17日




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