康跃科技:第二届董事会第十六次会议决议公告2015-08-18
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2015-045
康跃科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2015
年8月17日以现场加通讯方式召开,会议通知已于2015年8月6日以书面方式发出,
出席现场会议的董事5人,以通讯表决方式出席会议的董事为王楠、魏安力、马朝
臣及王宪德。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,符合《公司法》
和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭锡禄先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1.关于2015年半年度报告及摘要的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
公司《2015年半年度报告及摘要》获审议通过,并于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
独立董事认为:公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过,并于
同日在巨潮资讯网披露。
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3.关于制订公司三项制度的议案。
公司《独立董事年报工作制度》、《防止控股股东及关联方资金占用专项内控制
度》、《外部信息使用人管理制度》获审议通过,并于同日在巨潮资讯网披露。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2015年8月17日
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