康跃科技:第二届监事会第八次会议决议公告2015-08-18
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2015-046
康跃科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015
年8月17日以现场方式召开,会议通知已于2015年8月6日以书面方式发出。本次会
议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1.关于2015年半年度报告及摘要的议案;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
2、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
监事会认为公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规的情形。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2015年8月17日