证券代码：300391        证券简称：康跃科技       公告编号：2015-051

                           康跃科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2015
年10月29日以现场方式召开，会议通知已于2015年10月19日以书面方式发出。本
次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议审议通过如下议案：

       1．关于2015年第三季度报告的议案；

       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

       2、关于与寿光康佑环保设备有限公司签署《土地租赁合同》暨关联交易的议
案；

       监事会认为上述有关交易的表决程序合法合规，有关交易是经过公平协商，
并按照一般商业条款达成的，条款公允合理，并符合公司股东的整体利益。

       表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

       有关内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。

       3、关于与寿光市康跃投资有限公司签署《供热采暖协议》之《补充协议》暨
关联交易的议案。



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    监事会认为上述有关交易的表决程序合法合规，有关交易是经过公平协商，
并按照一般商业条款达成的，条款公允合理，并符合公司股东的整体利益。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    有关内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。



                                            康跃科技股份有限公司监事会

                                                    2015年10月29日




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