证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2015-050

                       康跃科技股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015
年10月29日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2015年10月19日以书面方式发
出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为王楠、马朝臣及
王宪德。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭锡禄先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1．关于2015年第三季度报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2015年第三季度报告全文》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于聘任公司副总经理的议案；

    经总经理提名，董事会聘任孙金辉先生为公司副总经理，任期与公司第二届董
事会任期一致。孙金辉先生简历如下：

    孙金辉先生：男，1963 年 8 月出生，博士学历。1988 年至 1991 年，任中国内
燃机燃烧学国家重点实验室助理研究员；1995 年至 1997 年，任新加坡南洋理工大
学研究员；1997 年至 1998 年，任美国阿贡国家实验室博士后；1998 年至 2001 年，
任美国万国卡车和发动机公司高级开发工程师；2001 年至今，任美国卡特彼勒公
司工程专家。

    独立董事认为本次提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，被聘任人孙金辉先生具备履行职责所必须的工作经验、业务专长，不存在法律
法规、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等中的有关规定，同意聘任孙金辉先生为公司副总经理。

    目前孙金辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际

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控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，
也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现孙金辉先
生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

       表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

       3、关于与寿光康佑环保设备有限公司签署《土地租赁合同》暨关联交易的议
案；

       此议案关联董事郭锡禄、杨恒兴、郭晓伟、杨金玉及郭伦海回避表决。

       此议案经独立董事事前认可同意，并发表独立意见：有关交易的表决程序合法
合规，有关交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，条款公平合理，并
符合公司股东的整体利益。

       表决情况：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票

       有关内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》。

       4、关于与寿光市康跃投资有限公司签署《供热采暖协议》之《补充协议》暨
关联交易的议案。

       此议案经独立董事事前认可同意，并发表独立意见：有关交易的表决程序合法
合规，有关交易是经过公平协商，并按照一般商业条款达成的，条款公平合理，并
符合公司股东的整体利益。

       此议案关联董事郭锡禄、杨恒兴、郭晓伟、杨金玉及郭伦海回避表决。

       表决情况：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票

       有关内容详见公司于同日披露的《关联交易公告》。

       三、备查文件

       1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



       特此公告。



                                                   康跃科技股份有限公司董事会
                                                          2015年10月29日



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