康跃科技股份有限公司

关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

    鉴于康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”或“公司”）发行股份
及支付现金购买河北羿珩科技股份有限公司（以下简称“羿珩科技”）股权并募
集配套资金（以下简称“本次交易”）可能引起康跃科技的股票价格波动，避免
因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，康跃科技与张
洁、冯军智等羿珩科技股东对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情
况如下：


    1、本次交易双方及参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次
交易的知情人范围。


    2、康跃科技因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股
票自 2016 年 3 月 25 日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016 年
4 月 1 日发布了《重大事项停牌进展公告》。经核实，该事项已构成重大资产重
组，经公司申请，公司股票自 2016 年 4 月 8 日上午开市起转入重大资产重组事
项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016 年 4 月 14 日、4 月 28
日、5 月 6 日、5 月 13 日、5 月 20 日、5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 15 日、6 月
22 日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016 年 4 月 22 日、5 月 24 日发布
了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。


    3、在与交易对方就收购羿珩科技股权相关事宜进行谈判的过程中，公司与
交易对方签署了《保密协议》。


    4、公司停牌后，分别聘请了长城证券股份有限公司、上海市锦天城律师事
务所、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和中水致远资产评估有限公司担
任本次交易的独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构。康跃科技分别与前述
中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关
资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要
获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。


    康跃科技在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜
严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个
过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。


    特此说明。


    本页以下无正文。
    （本页无正文，为《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度
的说明》签字盖章页）




    康跃科技股份有限公司




    法定代表人（或授权代表人）：




                                            2016 年   月   日