证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2016-056

                       康跃科技股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016
年8月12日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2016年8月2日以书面或通讯方式
发出，出席现场会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事为魏安力、马朝
臣及王宪德。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭锡禄先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1．关于2016年半年度报告及摘要的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    公司《2016年半年度报告及摘要》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。

    2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票


    独立董事认为：公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，并于
同日在巨潮资讯网披露。

    3．关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；



                                        1
     公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名郭晓伟先生、杨金玉先生、
郭伦海先生、宗军先生、孙金辉先生及郑树峰先生为第三届董事会非独立董事候选
人（简历见附件）。第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候
选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，同意
关于公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    4、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案；

    公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名张扬军先生、路江涌先生、
秦学昌先生为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。第三届董事会任期自
股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选
人的任职资格、提名程序均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及《公司章程》等的有关规定，同意关于公司第三届董事会独立董事候选人的提名，
并同意提交股东大会审议。

    本议案将提交股东大会采用累积投票制进行选举。独立董事候选人需经深圳证
券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    5、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。

    《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

    表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                                   2
    特此公告。



                                              康跃科技股份有限公司董事会
                                                       2016年8月12日
附件：
    非独立董事候选人简历：
    1、郭晓伟先生：男，1979年5月生，大专学历，营销师。2004年5月至2010年8
月历任寿光市康跃增压器有限公司销售部经理、市场开发部经理、总经理助理；2010
年8月至2013年8月任公司副总经理；2013年8月至今任公司董事、总经理。
    除上述披露外，郭晓伟先生目前未持有公司股份，为公司实际控制人郭锡禄先
生之子，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭晓伟先生有《公司
法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担
任上市公司相关职务条件的有关规定。
    2、杨金玉先生：男，1962年12月生，大专学历，高级工程师。自2001年12月
至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼办公室主任、董事兼总经理助
理、董事兼副总经理、财务负责人；现任寿光市康跃投资有限公司董事、公司董事、
副总经理兼董事会秘书。
    除上述披露外，杨金玉先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%
股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现杨金玉先生有《公司法》
第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
市公司相关职务条件的有关规定。
    3、郭伦海先生：男，1964年3月生，大专学历，高级工程师。2001年12月至2010
年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼技术中心副主任、董事兼副总经理；
2010年8月至2014年12月任公司董事、副总经理；现任寿光市康跃投资有限公司董

                                     3
事、公司董事。
    除上述披露外，郭伦海先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%
股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭伦海先生有《公司法》
第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
市公司相关职务条件的有关规定。
    4、宗军先生：男，1975年6月生，大专学历，中国注册会计师。2002年至2014
年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所，历任审计员、高级经理、部门经理、
合伙人，2015年4月至今任公司财务总监。
    除上述披露外，宗军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近五
年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会
及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现宗军先生有《公司法》第146条
规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公
司相关职务条件的有关规定。
    5、孙金辉先生：男，1963年8月生，博士学历。1988年至1991年，任中国内燃
机燃烧学国家重点实验室助理研究员；1995年至1997年，任新加坡南洋理工大学研
究员；1997年至1998年，任美国阿贡国家实验室博士后；1998年至2001年，任美国
万国卡车和发动机公司高级开发工程师；2001年至2015年10月，任美国卡特彼勒公
司工程专家。2015年10月至今任公司副总经理。
    除上述披露外，孙金辉先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且近
五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现孙金辉先生有《公司法》第
146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
市公司相关职务条件的有关规定。
    6、郑树峰先生：男，1967年11月生，本科学历，工程师，国际注册高级会计

                                    4
师（ICPA）。2002年1月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司主管会计、计
财处长、财务负责人；2010年8月至2015年4月任公司财务负责人。现任寿光市康跃
投资有限公司董事、公司总经理助理、财务经理。
    除上述披露外，郑树峰先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司1.658%
股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郑树峰先生有《公司法》
第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
市公司相关职务条件的有关规定。


    独立董事候选人简历：
    1、张扬军先生，男，1967年6月出生，博士学历，现任教育部长江学者特聘
教授，清华大学汽车工程系教授、博士生导师，清华大学发动机与特种动力研究
中心主任，汽车安全与节能国家重点实验室副主任，中国内燃机工业协会增压器
分会副理事长。
    目前张扬军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、
实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管
理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发
现张扬军先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
    2、路江涌先生，男，1973年4月出生，博士学历。曾任清华大学经济管理学
院助理教授，现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、博士生导师、
系主任，北京大学光华管理学院创新创业中心副主任。兼任北京辰安科技股份有
限公司独立董事。
    目前路江涌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、
实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管
理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发

                                    5
现路江涌先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
    3、秦学昌先生，男，1965年7月出生，本科学历，高级会计师，首届中国资
深注册会计师，证券及期货业特许注册会计师，山东省政协委员，中共山东省第
十次党代会代表。历任潍坊市财政局会计师事务所部门主任、副所长、董事副所
长，北京永拓会计师事务所董事、副主任会计师、高级合伙人，现任北京永拓会
计师事务所(特殊普通合伙)山东分所高级合伙人、所长，兼任山东省注册会计师
协会常务理事、山东省会计学会常务理事、山东省工商联执委、山东省人民检察
院人民监督员等，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，三联商社股份有限
公司独立董事。
    目前秦学昌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、
实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管
理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发
现秦学昌先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。




                                    6