康跃科技:第二届监事会第十一次会议决议公告2016-08-13
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2016-057
康跃科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于
2016年8月12日以现场方式召开,会议通知已于2016年8月2日以书面或通讯方式发
出。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公
司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1、关于2016年半年度报告及摘要的议案;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
监事会认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规的情形。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
3、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
公司第二届监事会三年任期即将届满,根据公司法及公司章程等规定,公司
监事会提名郭宗利先生、郭锡平先生(简历附后)为第三届监事会股东代表监事
候选人。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。上述两名监事候选人
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经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2016年8月12日
附件:监事候选人简历
郭宗利先生:男,1962 年 1 月生,大专学历,高级技师。2001 年 12 月至 2010
年 8 月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理;2010
年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事、副总经理;2013 年 8 月至今任公司监事会主
席。
除上述披露外,郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
3.316%股份,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现郭宗利先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
郭锡平先生:男,1970 年 4 月生,大专学历,助理会计师。2001 年 12 月至
2010 年 8 月任寿光市康跃增压器有限公司现金会计;2010 年 8 月至 2013 年 8 月
历任公司现金会计、物流处处长,现任寿光市康跃投资有限公司财务负责人。
除上述披露外,郭锡平先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
1.658%股份,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现郭锡平先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
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