证券代码：300391         证券简称：康跃科技        公告编号：2016-057

                     康跃科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2016年8月12日以现场方式召开，会议通知已于2016年8月2日以书面或通讯方式发
出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    1、关于2016年半年度报告及摘要的议案；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

    监事会认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

    表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

    3、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

    公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司
监事会提名郭宗利先生、郭锡平先生（简历附后）为第三届监事会股东代表监事
候选人。

    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。上述两名监事候选人


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经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

       三、备查文件

       1．经与会监事签字的监事会决议。

       特此公告。

                                                  康跃科技股份有限公司监事会

                                                            2016年8月12日

附件：监事候选人简历

       郭宗利先生：男，1962 年 1 月生，大专学历，高级技师。2001 年 12 月至 2010
年 8 月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010
年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事、副总经理；2013 年 8 月至今任公司监事会主
席。

       除上述披露外，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
3.316%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭宗利先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

       郭锡平先生：男，1970 年 4 月生，大专学历，助理会计师。2001 年 12 月至
2010 年 8 月任寿光市康跃增压器有限公司现金会计；2010 年 8 月至 2013 年 8 月
历任公司现金会计、物流处处长，现任寿光市康跃投资有限公司财务负责人。

       除上述披露外，郭锡平先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
1.658%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭锡平先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。


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