康跃科技股份有限公司

           关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及

                       提交法律文件的有效性的说明

    根据重大资产重组相关法律、法规及规范性文件的规定，康跃科技股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性说明如下：


    1、公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司发行证券管理暂行办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披
露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的
规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、
合法、有效。


    2、 根据前述相关规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，
公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所出具的
相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承诺对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。




    本页以下无正文。
（本页无正文，为《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明》董事签字页）




      郭锡禄                     郭晓伟                杨恒兴




      杨金玉                     郭伦海                  王     楠




      魏安力                     马朝臣                  王宪德




                                                       2016 年       月   日