康跃科技:第三届董事会第一次会议决议公告2016-08-30
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2016-068
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2016
年8月30日以现场方式召开,会议通知已于2016年8月24日以书面或通讯方式发出,
出席现场会议的董事9人。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,
符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓
伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案;
董事会选举郭晓伟先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长,任期与第三
届董事会任期一致。公司法定代表人变更为郭晓伟先生。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
2、关于聘任公司总经理的议案;
经董事长提名,董事会聘任郭晓伟先生(简历附后)担任公司总经理,任期与
第三届董事会任期一致。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
3、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案;
(1)提名委员会:
主任:张扬军;委员:路江涌 郭伦海
(2)薪酬与考核委员会
主任:路江涌;委员:秦学昌、郑树峰
1
(3)审计委员会
主任:秦学昌;委员:张扬军、杨金玉
(4)战略委员会:
主任:郭晓伟;委员:路江涌、郭伦海、孙金辉、宗军。
上述各专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
4、关于聘任公司董事会秘书的议案;
经董事长提名,董事会聘任杨月晓先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任
期与第三届董事会任期一致。
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
董事会秘书联系方式如下:
联系地址:山东寿光经济开发区洛前街1号
电话:0536-5788238
传真:0536-5788238
电子邮箱:yuexiao_yang@chinakangyue.com
5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
经总经理提名,董事会聘任王航先生、曹山河先生、闫超先生、唐玉春先生、
郭伟先生、杨月晓先生担任公司副总经理,任期与第三届董事会任期一致,聘任孙
金辉先生为公司副总经理兼总工程师,任期与第三届董事会任期一致,聘任宗军先
生担任公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致。(有关人员简历附后)
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
6、关于调整公司组织结构的议案
根据公司发展需要,对公司组织结构进行调整。调整后,公司设置营销中心、
技术中心、企业管理与信息化部、品质管理部、制造部、采购部、配件部、行政管
理部、财务部、证券部、审计部、生管物流部等部门。
2
表决情况:赞成:9票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件:
有关人员简历:
1、郭晓伟先生:男,1979年5月生,大专学历,营销师。2004年5月至2010年8
月历任寿光市康跃增压器有限公司销售部经理、市场开发部经理、总经理助理;2010
年8月至2013年8月任公司副总经理;2013年8月至今任公司董事、总经理。
除上述披露外,郭晓伟先生目前未持有公司股份,为公司实际控制人郭锡禄先
生之子,为公司副总经理郭伟先生之弟。近五年内未担任破产清算公司的董事、监
事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,未发现郭晓伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况,
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合
《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
2、王航先生:男,1968年5月出生,硕士学位,高级工程师。2004年4月至2010
年8月任寿光市康跃增压器有限公司副总经理;2010年8月至今任公司副总经理,兼
任大连依勒斯涡轮增压技术有限公司董事长。
除上述披露外,王航先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%
股份,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中
国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现王航先生有《公司法》
第146条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
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市公司相关职务条件的有关规定。
3、曹山河先生:男,1967年9月出生,硕士研究生学历,2004年4月至今历任
寿光市康跃增压器有限公司、康跃科技品质管理部经理、工艺试制部经理、总经理
助理、总工艺师、技术中心副主任等职务,2015年1月至今任公司副总经理。
除上述披露外,曹山河先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近
五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现曹山河先生有《公司法》第
146条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上
市公司相关职务条件的有关规定。
4、闫超先生:男,1977年10月出生,硕士研究生学历,工程师。2006年9月至
2015年4月任北京美联桥科技发展有限公司副总经理,2015年5月至今任公司副总经
理。
除上述披露外,闫超先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近五年内未
担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现闫超先生有《公司法》第146条规定不得
担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条
件的有关规定。
5、宗军先生:男,1975年6月出生,大专学历,中国注册会计师。2002年至2014
年供职于山东正源和信有限责任会计师事务所,历任审计员、高级经理、部门经理、
合伙人,2015年4月至今任公司财务总监。
除上述披露外,宗军先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近五年内未
担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现宗军先生有《公司法》第146条规定不得
担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条
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件的有关规定。
6、孙金辉先生:男,1963年8月出生,博士学历。1988年至1991年,任中国内
燃机燃烧学国家重点实验室助理研究员;1995年至1997年,任新加坡南洋理工大学
研究员;1997年至1998年,任美国阿贡国家实验室博士后;1998年至2001年,任美
国万国卡车和发动机公司高级开发工程师;2001年至2015年10月,任美国卡特彼勒
公司工程专家。2015年10月至今任公司副总经理。
除上述披露外,孙金辉先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近五年
内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现孙金辉先生有《公司法》第146条规
定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关
职务条件的有关规定。
7、唐玉春先生:男,1975年10月出生,本科学历,工程师。1998年7月至2011
年4月在山东新景表业有限公司任技术工艺课课长、技术部部长、副总经理、工厂
长等职务;2011年5月至2013年5月在淄博安正机电设备有限公司任总经理; 2013
年6月至今任公司制造部经理、总经理助理。
除上述披露外,唐玉春先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近五年
内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现唐玉春先生有《公司法》第146条规
定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关
职务条件的有关规定。
8、郭伟先生:男,1977年12月生,本科学历。2005年3月至2006年6月任中国
联通潍坊分公司大客户部副经理;2006年7月至2008年7月任中国联通潍坊分公司市
区分公司副总经理;2008年8月到2013年5月历任中国电信潍坊分公司、潍城分公司
副总经理、总经理;2013年12月至今任康诺精工有限公司副总经理。
除上述披露外,郭伟先生目前未持有公司股份,为公司实际控制人郭锡禄先生
之子,为公司董事长兼总经理郭晓伟先生之兄。近五年内未担任破产清算公司的董
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事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,未发现郭伟先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情
况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符
合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
9、杨月晓先生:男,1980年11月出生,本科学历,经济师,具有证券从业资
格,2003年5月至2015年5月任山东新华制药股份有限公司董事会秘书助理,2015
年5月至今任公司证券事务代表。2012年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。
除上述披露外,杨月晓先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且近五年
内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未曾受过中国证监会及其
它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现杨月晓先生有《公司法》第146条规
定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关
职务条件的有关规定。
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