证券代码：300391        证券简称：康跃科技         公告编号：2016-069

                        康跃科技股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016
年8月30日以现场方式召开，会议通知已于2016年8月24日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议审议通过如下议案：

       1、关于选举公司第三届监事会主席的议案；

       监事会选举郭宗利先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期与第
三届监事会任期一致。

       表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

       三、备查文件

       1．经与会监事签字的监事会决议。

       特此公告。

                                                     康跃科技股份有限公司监事会

                                                              2016年8月30日

附件：郭宗利先生简历

       郭宗利先生：男，1962 年 1 月生，大专学历，高级技师。2001 年 12 月至 2010
年 8 月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010
年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事、副总经理；2013 年 8 月至今任公司监事会主
席。


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    除上述披露外，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
3.316%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭宗利先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。




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