康跃科技:第三届监事会第一次会议决议公告2016-08-30
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 公告编号:2016-069
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016
年8月30日以现场方式召开,会议通知已于2016年8月24日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定,会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案;
监事会选举郭宗利先生(简历附后)担任公司第三届监事会主席,任期与第
三届监事会任期一致。
表决情况:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会
2016年8月30日
附件:郭宗利先生简历
郭宗利先生:男,1962 年 1 月生,大专学历,高级技师。2001 年 12 月至 2010
年 8 月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理;2010
年 8 月至 2013 年 8 月任公司董事、副总经理;2013 年 8 月至今任公司监事会主
席。
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除上述披露外,郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司
3.316%股份,近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员,也未
曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现郭宗利先生
有《公司法》第 146 条规定不得担任公司相关职务的情况,亦未有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。
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