康跃科技:2016年第一次临时股东大会决议公告2016-08-30
证券代码:300391 证券简称:康跃科技 编号:2016-067
康跃科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年8月30日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:2016年8月29日-2016年8月30日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月30日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年
8月29日15:00至2016年8月30日15:00的任意时间。
4、股权登记日:2016年8月22日(星期一)
5、现场会议召开地点:公司会议室(山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室)
6、现场会议主持人:董事长郭锡禄先生
7、会议出席情况:
(1)出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)共2名,所持(代理)股份105,012,000股,占
公司总股份的63.004%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共1名,所持(代理)股份
105,000,000股,占公司总股份的63%。
(3)网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 1 名 , 代 表 股 份 12,000 股 , 占 公 司 总 股 份 的
0.0072%。
(4)公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本
次会议,律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
1
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2016 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审
议通过了以下议案:
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
议案 总得票数 占出席会议所有股 中小股东表决之 占出席会议中小股东 是否
议案名称
序号 (股) 东所持表决权比例 得票数(股) 所持表决权比例 当选
选举郭晓伟先生为公司第
1.1 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会非独立董事
选举杨金玉先生为公司第
1.2 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会非独立董事
选举郭伦海先生为公司第
1.3 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会非独立董事
选举宗军先生为公司第三
1.4 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
届董事会非独立董事
选举孙金辉先生为公司第
1.5 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会非独立董事
选举郑树峰先生为公司第
1.6 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会非独立董事
郭晓伟先生、杨金玉先生、郭伦海先生、宗军先生、孙金辉先生及郑树峰
先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况:
议案 总得票数 占出席会议所有股 中小股东表决之 占出席会议中小股东 是否
议案名称
序号 (股) 东所持表决权比例 得票数(股) 所持表决权比例 当选
2.1 选举张扬军先生为公司第
105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会独立董事
2.2 选举路江涌先生为公司第
105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会独立董事
2.3 选举秦学昌先生为公司第
105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届董事会独立董事
2
张扬军先生、路江涌先生及秦学昌先生当选为公司第三届董事会独立董
事。
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况:
议案 总得票数 占出席会议所有股 中小股东表决之 占出席会议中小股东 是否
议案名称
序号 (股) 东所持表决权比例 得票数(股) 所持表决权比例 当选
选举郭宗利先生为公司第
3.1 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届监事会股东代表监事
选举郭锡平先生为公司第
3.2 105,000,001 99.99% 1 0.008% 是
三届监事会股东代表监事
郭宗利先生及郭锡平先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过,独立董事就相关议案
发 表 独 立 意 见 , 具 体 内 容 已 于 2016 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上发布。
根据2016年8月26日公司职工代表会议决议,陈慧勇先生被选举为公司第
三届监事会职工监事,与郭宗利先生及郭锡平先生共同组成公司第三届监事
会,任期三年。
三、律师出具的法律意见
北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《关于
康跃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:本
次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规
定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会
2016年8月30日
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