证券代码：300391              证券简称：康跃科技                 编号：2016-067

                     康跃科技股份有限公司
               2016年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
     1、召集人：公司董事会
     2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3、召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2016年8月30日（星期二）下午14：30
     （2）网络投票时间：2016年8月29日-2016年8月30日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月30日上午9:30-11:30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年
8月29日15:00至2016年8月30日15:00的任意时间。
     4、股权登记日：2016年8月22日（星期一）
     5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康
跃科技股份有限公司会议室）
     6、现场会议主持人：董事长郭锡禄先生
     7、会议出席情况：
     （1）出席会议的总体情况
     参加会议的股东（代理人）共2名，所持（代理）股份105,012,000股，占
公司总股份的63.004%。
     （2）现场会议出席情况
     参加现场会议的股东及股东授权代表共1名，所持（代理）股份
105,000,000股，占公司总股份的63%。
     （3）网络投票情况
     通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 1 名 ， 代 表 股 份 12,000 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
0.0072%。
     （4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本
次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法

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             律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
                   本 次 股 东 大 会 通 知 已 于 2016 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
             （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
                   二、议案审议和表决情况
                  经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审
             议通过了以下议案：
                  1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
                  总表决情况：
议案                             总得票数       占出席会议所有股        中小股东表决之          占出席会议中小股东    是否
              议案名称
序号                              （股）        东所持表决权比例         得票数（股）             所持表决权比例      当选
        选举郭晓伟先生为公司第
1.1                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
        三届董事会非独立董事

        选举杨金玉先生为公司第
1.2                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
        三届董事会非独立董事

        选举郭伦海先生为公司第
1.3                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
        三届董事会非独立董事

        选举宗军先生为公司第三
1.4                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
         届董事会非独立董事

        选举孙金辉先生为公司第
1.5                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
        三届董事会非独立董事

        选举郑树峰先生为公司第
1.6                              105,000,001                  99.99%                    1                   0.008%       是
        三届董事会非独立董事


                  郭晓伟先生、杨金玉先生、郭伦海先生、宗军先生、孙金辉先生及郑树峰
             先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

             2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
             总表决情况：

 议案                             总得票数       占出席会议所有股        中小股东表决之         占出席会议中小股东    是否
               议案名称
 序号                               （股）       东所持表决权比例         得票数（股）            所持表决权比例      当选
2.1     选举张扬军先生为公司第
                                  105,000,001                  99.99%                       1                0.008%          是
        三届董事会独立董事

2.2     选举路江涌先生为公司第
                                  105,000,001                  99.99%                       1                0.008%          是
        三届董事会独立董事

2.3     选举秦学昌先生为公司第
                                  105,000,001                  99.99%                       1                0.008%          是
        三届董事会独立董事




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                  张扬军先生、路江涌先生及秦学昌先生当选为公司第三届董事会独立董
           事。
           3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
           总表决情况：

议案                            总得票数      占出席会议所有股      中小股东表决之      占出席会议中小股东    是否
             议案名称
序号                             （股）       东所持表决权比例       得票数（股）         所持表决权比例      当选

       选举郭宗利先生为公司第
3.1                             105,000,001                99.99%                   1                0.008%      是
       三届监事会股东代表监事

       选举郭锡平先生为公司第
3.2                             105,000,001                99.99%                   1                0.008%      是
       三届监事会股东代表监事

                  郭宗利先生及郭锡平先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。

                  上述议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就相关议案
           发 表 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 已 于 2016 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
           （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
                  根据2016年8月26日公司职工代表会议决议，陈慧勇先生被选举为公司第
           三届监事会职工监事，与郭宗利先生及郭锡平先生共同组成公司第三届监事
           会，任期三年。
                  三、律师出具的法律意见
                  北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于
           康跃科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本
           次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》、《股东大会规
           则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规
           定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会通过
           的决议合法有效。
                  四、备查文件
                  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                  2．法律意见书；
                  3．深交所要求的其他文件。




                                                                     康跃科技股份有限公司董事会
                                                                            2016年8月30日

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