康跃科技股份有限公司独立董事

           对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关
 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
 规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程”》等有关规定，
 在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第三届董事会第一
 次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：

     一、关于聘任总经理的议案
    根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任郭晓伟先生
担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
    二、关于聘任其他高级管理人员的议案
     根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任王航先生、曹
 山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理，同
 意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任宗军先生为公司财务总
 监，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财
 务总监等有关职务的规定。
     三、关于聘任董事会秘书的议案
     根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任杨月晓先生担
 任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规
 定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


     以下无正文。
    本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签署页。




    独立董事签字： 张扬军 路江涌 秦学昌




                                                      2016 年 8 月 30 日