康跃科技:独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2016-08-30
康跃科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为康跃科技股份有限公司(“公司”)独立董事,我们根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》(“《公司章程”》等有关规定,
在对有关情况进行调查了解,以及独立判断的基础上,对公司第三届董事会第一
次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下:
一、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定,本人同意聘任郭晓伟先生
担任公司总经理,认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
二、关于聘任其他高级管理人员的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定,本人同意聘任王航先生、曹
山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理,同
意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师,同意聘任宗军先生为公司财务总
监,认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财
务总监等有关职务的规定。
三、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定,本人同意聘任杨月晓先生担
任公司董事会秘书,认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规
定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以下无正文。
本页无正文,为《康跃科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》之签署页。
独立董事签字: 张扬军 路江涌 秦学昌
2016 年 8 月 30 日